| Versioon | 1.1.1 |
|---|---|
| Kirjastaja | NaamScan |
| Väljalaske kuupäev | 10. juuni 2020 |
| Kuupäev lisatud | 10. juuni 2020 |
| Os nõuded | iOS |
| Nõuded | Requires iOS 9.0 or later. Compatible with iPhone, iPad, and iPod touch. |
| Allalaadimisi kokku | 0 |
| Hind | Free |
Kirjeldus
Kas kavatsete uue kliendiga äri teha? Viige kohe läbi sõeluuring. Kas sõlmida tehing kohapeal? Sõelumine toimub NaamScani rakendusega.
Kust saate juurdepääsu?
Rakenduse NaamScan abil saate juurdepääsu 100+ PEP- ja sanktsioonide loendile. Näiteks on Madalmaade, Euroopa, ÜRO, Interpoli ja Europoli, Ameerika (OFAC) ja Suurbritannia sanktsioonide nimekirjad.
Miks ekraan?
Kui teil on tegemist WWFT ja/või 1977. aasta sanktsioonide seadusega, peate oma kliendi kohta uurima. PEP ja sanktsioonide sõeluuring on kliendiuuringute oluline osa. Kas teie suhe on PEP- ja/või sanktsioonide nimekirjas? Siis oleme valmis teid edasi aitama. Tabamus ei pea olema negatiivne, vaid nõuab täiendavat analüüsi.
PEP-id
PEP on erinevate terminite lühend, mis tähendavad sama asja. Nad on poliitiliselt prominentsed isikud ja võivad kergemini oma positsiooni ja/või võimu kuritarvitada. Nii on neil lihtsam pesta, korruptsioonis osaleda või seda õõnestada. PEP-sid tuntakse poliitiliste isikute, poliitiliselt mõjutatud isikute ja poliitiliselt prominentsete isikutena.
